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各位股東：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《四川森普管材股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及公司第五屆董事會2025年第三次臨時會議決議，公司董事會決定召開四川森普管材股份有限公司2025年第二次臨時股東大會（以下簡稱 “本次會議”）?，F(xiàn)將本次會議有關事項通知如下：

一、會議時間：

2025年12月31日（星期三）上午9:00

二、會議地點：

四川森普管材股份有限公司第一會議室

三、會議召開方式：

四、會議議程：

五、出席會議人員：

全體股東或委托代理人、董事

六、會議聯(lián)系方式：

七、其他事項：

1.授權委托書格式附后。股東可自行復制使用；

2.如因特殊情況，會議時間、地點發(fā)生變更，公司將另行通知。

附件：授權委托書.doc

四川森普管材股份有限公司

                                                                                                                                                    董事會辦公室

二〇二五年十二月二十三日